//前言//

澳洲政府正式出台新法规！

专门针对华人，

严查华人买房！

 

#01：

澳洲新法规出台

针对华人

 

近年来，澳洲发生了不少涉嫌洗钱的案件，给澳洲社会造成了高达601亿澳元的损失。

 

其中不乏华人，通过购买房产、商业投资、行贿等方式将钱洗白至澳洲，尤其购买高档别墅，是其最常用的洗钱手段。

 

仅在 2020 年，与中国有关的犯罪分子就通过澳洲房地产洗钱10亿澳元，他们通过购买房产洗白资金，从可能与犯罪活动有关的资金转变为看似与其来源无关的“干净”收入。

 

而这一切都只因在澳洲房地产领域的守门人例如：房地产经纪人、律师和会计师方面，是全球最薄弱的反洗钱制度之一，从而导致澳洲成为这些人的首选犯罪目的地。

 

而为堵上这一多年的法律漏洞，也针对这群华人使用“黑钱”买房，澳洲终于于上周通过《2024 年反洗钱和反恐怖主义融资 (AML/CTF) 修正案》。

 

新法律将反洗钱/打击恐怖主义融资制度扩大到律师、会计师、信托和公司服务提供商、房地产专业人士以及贵金属和宝石交易商提供的某些高风险服务。

 

 

图片来源：austrac.gov.au

 

澳大利亚金融犯罪监管机构负责人也承认，犯罪分子确实长期以来利用了澳洲无效的法律。

 

“ 

我们的制度中存在漏洞已经有很长一段时间了，我们可以看到犯罪分子径直从这个漏洞中走过去，而这项立法为我们提供了强有力的机会，可以填补这个漏洞，让犯罪分子更难从中获利。

”

 

而其实早在2015年的一份报告中就指出，“大量资金被怀疑从中国洗白，流入澳大利亚房地产市场”。

 

 

图片来源：fatf-gafi.org

 

而近年来，不少洗钱犯罪分子的落网，也确实证实了这点。

 

#02：

华人洗钱被捕

涉案金额高达三千多万！

 

就在上月，澳洲最大洗钱行动的三名嫌疑人之一Wei Wang落网，涉案获利总金额高达 3,300万澳元。

 

根据供词所述，此案就是涉及澳洲房地产投资，其在2016年向中国父母拿了大量资金用于房地产开发，但结果并不如预期。

 

房价开始下跌，其资金也开始亏损，因此加入洗钱组织，来填补漏洞。

 

 

图片来源：heraldsun.com.au

 

其另外两名同伙名为Boliang Liu和Tao Zhou，在一年多的时间里一共洗钱6300万澳元。

 

犯罪期间，他们一起经营汇款业务，客户向他们提供大笔现金，存入多个银行账户，并收取佣金。

 

而终于，上周四35岁的Wang承认了四项处理疑似犯罪所得资金的指控，被判处三年零九个月监禁。另外两人被判处三年半至五年半监禁。

 

法官表示，其犯罪过程经过了长期的精心策划，直到警察逮捕其犯罪行为才结束，因此必须判处监禁。

 

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图片来源：heraldsun.com.au

 

最后

新法律的出台不仅是为本地人谋权益，

也是避免清白的华人为这些不法分子背锅，

将澳洲房市还给大家。