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澳亚裔情侣账户凭空多$1047万! 立马转移资金, 狂买三套豪宅! 7个月后要出境, 却摊上事!

2022.10.12

//前言//

都说天上不会凭空掉馅饼,

但是澳洲一对情侣却意外获得了一笔巨款!

 

银行账户里突然多了1040万澳元

而且几个月都无人认领,

于是两人开启了疯狂购物模式,

豪宅、豪车、奢侈品一点不手软。

 

就在两人准备跑路时,

大麻烦来了

 

#01

账户内多了1040万澳元,

情侣疯狂买买买

 

账户内突然多了1040万澳元是种什么体验?

 

遇到这种事情的概率应该跟彩票中奖差不多,但是墨尔本的一对情侣真的遇上了这样的好事

 

这个天降横财的故事的男女主人公,分别是37岁的Jatinder Singh和他的伴侣,40岁的马来西亚的Thevamanogari Manivel

 

就在2021年的5月份,Thevamanogari Manivel的账户内突然收到了一笔高达1040万澳元的转账。 

这笔转账来自于加密货币公司Crypto,而Thevamanogari ManivelJatinder Singh的确在这个加密货币公司开通过账户。

 

不仅如此,这笔巨额资金到账之后,也一直没有相关公司找到她,要求返回这笔钱。

 

于是二人就对这笔钱动起了心思,想要神不知鬼不觉地将这笔钱变成自己的。

 

这笔钱怎么来的,两人并没有关注,也不管是不是转账错误,而是立刻开始了挥霍性的消费。

 

看一看Thevamanogari Manivel究竟是如何操作的。

 

在经过一番计划之后,她先是将钱分散到了多个账户,试图降低欠款被追回的风险,例如其中有43万澳元被她转给了自己远在马来西亚的女儿Raveena Vijian

而这只是两人挥霍巨款的开始!

 

给女儿转账之后,Thevamanogari Manivel开始进一步规划这笔巨款应该如何使用。

 

思来想去把钱换成不动产是最保险的,于是首先就买下了一栋价值135万澳元的五居室带游泳池的豪宅。

 

这栋位于Liewah Circuit的豪华大房子共有五间卧室、四间浴室、一个家庭健身房和一个电影院。

Thevamanogari ManivelJatinder Singh很快就搬了进去,第一次成功地购房体验,让两人第一次感受到了白来的钱花得有多爽。

 

于是在有了第一栋豪宅之后,他们又分别购买了另外两处房产。

 

同时购买了豪车,昂贵艺术品,还给自己海外的亲友送贵重礼物。根据报道称,其中有些最昂贵的商品价格超过了百万澳元!

或许知道这笔钱早晚会被人发现,他们开始有计划的向海外转移。

 

#02

有预谋转移资产,

银行警告被置之不理

 

不过毕竟是一笔“不义之财”,这样花真的没问题吗?

事实上,在钱一入账时,账户开户银行Commonwealth的工作人员就已经与他们取得了联系,并表示这笔转账存在问题。

但显然,1040万澳元的巨款让他们的双眼被蒙蔽了,他们选择把全部1040万澳元从Commonwealth银行转出,转入到两人Westpac的联名账户内。

 

从这一点来看,他们应该是准备无视银行的警告,紧接着他们开始分批转移资产,间隔数月,先后向海外离岸账户内分别转账200万澳元,总计400万澳元。

 

除此之外,Thevamanogari Manivel在购入豪宅几周之后,就把房子产权过户到了自己姐姐Gangadory的名下。

这很明显是有意识的行为,或许他们认为,只要这笔钱转到了海外,加上房子所有人变更,想要追回就没那么容易了。

 

他们也的确成功了,400万澳元从澳洲转移了出去,为什么不转移更多,可能是抱有侥幸心理觉得不会被发现,或者是转账限制等等一系列因素。

 

但是狂买房产、豪车、奢侈品,还是在得到了银行的警告之下,可想而知他们早已心中有数。

只是,这种意外而来明显不合法的钱财,他们真的能够据为己有吗?很快他们就会为自己的行为付出代价!

 

 

#03

银行账户被封,

发现竟是黑民

 

这笔巨款为什么会出现在两人的账户内,原来Jatinder Singh原本是计划用Thevamanogari Manivel的银行账户购买加密货币。

 

但由于账户名字与他的加密货币钱包不匹配,但是他又已经支付了100澳元,所以这100澳元的交易被内部标记,Crypto打算将这一数额单独退回给Manivel的银行账户。

 

但是呢,操作人员在输入的时候误将100澳元给输成了10474143澳元!

 

Crypto.com竟然在时隔7个月之后才意识到这个错误

2021年的12月份,CryptoCEO Kalash Mohan在对账的时候发现了这个转账问题,于是立刻采取行动,Thevamanogari Manivel和妹妹Thilagavathy Gangadory在墨尔本的最高法院提起了诉讼。

 

在起诉四天后,Crypto.comManivel女士的联邦银行账户下达了冻结令。

 

然而当Crypto.com想要采取行动并试图收回现金却发现,钱收不回来了。因为这笔钱已经被转移,而且花掉了

 

警方立刻将两人的银行账户封禁,然后开始进行逮捕。

 

2022年的3月份,警方在墨尔本机场将Thevamanogari Manivel逮捕,这个时候Thevamanogari Manivel拿着一张飞往东南亚的单程机票,随身还携带了1.1万澳元。

 

经过调查显示,Thevamanogari Manivel在过去的6年时间里一直持有学生签居住在澳洲,警方逮捕她是发现了大量行李,警方认为她是准备溜之大吉。

 

Jatinder Singh则根本没有合法身份...长时间保持黑民身份。

被逮捕后,两人的账户被冻结,已经追回金额770万澳元,但仍有220万澳元海外资金下落不明。

 

法庭文件还显示,几周之内,Manivel和男友购买的房子的登记人就变成了她住在马来西亚的姐姐Gangadory女士,Crypto.com随后在2022年的3月份也对她下达冻结令。

 

注册为Foris GFS AustraliaCrypto.com还对Gangadory发起了法律诉讼,要求以收回与出售Craigieburn房产相关的135万澳元以及 10% 的利息。

 

但这个房产拥有人自始至终没有出现在法庭上,法庭审理她的唯一信息是Gangadory的律师给她寄出文件后收到的回复——“收到,谢谢。

 

同时,两人对盗窃和处理犯罪收益的指控也并不认罪。Thevamanogari Manivel已获得严格条件保释,Jatinder Singh仍被拘留。

 

而且Jatinder Singh一直认为这笔巨款是自己在加密货币平台赚到的...

 

最后