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华人女子在澳洲银行存钱,突然被警察团团包围!存款也立刻被冻结,就是因为...

2018.02.19

正逢新春佳节,当所有人都在忙着庆贺新年时,一纸判决书却打破了寂静。

 

两位生活在澳洲的华人女性,因为被法官认定“涉及洗钱犯罪”,不仅被澳洲联邦警察(AFP)和澳洲内政部分头警告,还被法院冻结了整整$20万澳元的资产,

 

损失惨重!

 

她们走到ATM机前,银行职员却报了警

 

事情还要从2015年说起。

 

2015年3月,华人女子崔伟丽(Weili Cui,音译)和她的朋友江蓓(Bei Jiang, 音译)走进了NAB银行在悉尼的一处分行。

 

她们走到一台存款机跟前,打开了一个黑色的包,开始存钱。

 

按理说,这应该是再正常不过的,华人把家中多余的现金拿出来,存到银行账户里的举动。

 

(图片来源:网络)

 

然而,

就在这两人拿出黑色大包

准备开始存钱的同时,


一旁的银行职员们却径直跑到行内

直接打电话报警了!

 

 

原因无他:

有经验的银行职员一眼就发现


这个看起来朴素的大包内

装着至少有六位数以上的现金!

 

(图片来源:网络)

 

一直到外头警笛响起,崔女士和江女士,都不知道到底发生了什么,也不知道这些警察为什么忽然走到她们身边,用英语大声命令她们停下动作,还直接收缴了她们的银行卡和现金!?

 

 

询问笔录疑点多 资产来源被冻结

 

随后崔女士和江女士就被带到了警局询问,

 

警察问她们:你们的钱哪里来的?

 

崔女士当时或许是一时心急,回答:是一个胖子和一个瘦子给的。

 

崔女士或许自己也没想到,这一句话,成了日后自己被冻结财产的铁证。

 

 

扣押她们二人的,正是AFP官员Darren Burtenshaw,他经过询问后,很快就把崔女士的案子,和“洗钱”两个字联系到了一起!

 

而当时,也正逢ATO就日后在2017年爆发的“四大行洗钱门”的调查期,因此,崔女士很快就以涉嫌洗钱罪被起诉!

 

对此,崔女士辩解称:她称这些钱来源正当,其中6万澳元是为自己家中的6位家庭成员存取的,而且这六位家人携带的现金数目都不超过10000,所以没有违反海关的规定。

 

崔女士还称,这些钱是用来“还债”的,而她确实不知道债务人是谁,因为对方是与她的丈夫联系的。

 

 

然而随着崔女士被送上法庭,她却当庭翻供,承认自己是向调查员撒了谎!

 

崔女士及其丈夫称,自己是因为担心换钱的手续“不合法”,因此向警方撒了谎;


这笔钱来源是正当的,而帮她换汇的人,正是在当时场内的另一名华人女子江蓓的丈夫,王俊国(Junguo Wang,音译)

 

而英文名名叫Jason的王俊国,实际上是一家移民签证服务公司的负责人,曾协助崔女士及其丈夫办理移民。

 

在现场,甚至还公开了一段他们之间的录音:Jason让崔女士和一个拿着$20万的朋友“联系一下”,表示自己的一位朋友虽然有$20万澳元在手,却没有银行账号,需要崔女士来帮忙。

 

(法庭记录,图片来源:网络)

 

崔女士当时还犹豫“是否是假钞”,然而王先生却说,澳洲很少发现有假钞。

 

终于,在两年多之后,这一场曾经闹得沸沸扬扬的案子终于宣判:

 

尽管最终因为崔女士当场翻供,并证明了这笔钱来自于江女士的丈夫崔先生,但高等法院大法官McCallum认为,崔女士之前数次坚称这笔钱是来自于“一对瘦子和胖子”,让她怀疑这笔钱的可靠性。

 

“在我看来,从一开始,崔女士就知道这笔钱是通过非法活动获得的。” 


法官还记录道,如果这笔钱来源正当,为什么这两名女人存钱要使用到垃圾袋?

 

而在法官看来,这就是崔女士及江女士,以及她们二位的丈夫涉嫌洗钱的行为!