正逢新春佳节，当所有人都在忙着庆贺新年时，一纸判决书却打破了寂静。

 

两位生活在澳洲的华人女性，因为被法官认定“涉及洗钱犯罪”，不仅被澳洲联邦警察（AFP）和澳洲内政部分头警告，还被法院冻结了整整$20万澳元的资产，

 

损失惨重！

 

她们走到ATM机前，银行职员却报了警

 

事情还要从2015年说起。

 

2015年3月，华人女子崔伟丽（Weili Cui，音译）和她的朋友江蓓（Bei Jiang, 音译）走进了NAB银行在悉尼的一处分行。

 

她们走到一台存款机跟前，打开了一个黑色的包，开始存钱。

 

按理说，这应该是再正常不过的，华人把家中多余的现金拿出来，存到银行账户里的举动。

 

（图片来源：网络）

 

然而，

就在这两人拿出黑色大包

准备开始存钱的同时，

一旁的银行职员们却径直跑到行内

直接打电话报警了！

 

 

原因无他：

有经验的银行职员一眼就发现

这个看起来朴素的大包内

装着至少有六位数以上的现金！

 

（图片来源：网络）

 

一直到外头警笛响起，崔女士和江女士，都不知道到底发生了什么，也不知道这些警察为什么忽然走到她们身边，用英语大声命令她们停下动作，还直接收缴了她们的银行卡和现金！？

 

 

询问笔录疑点多 资产来源被冻结

 

随后崔女士和江女士就被带到了警局询问，

 

警察问她们：你们的钱哪里来的？

 

崔女士当时或许是一时心急，回答：是一个胖子和一个瘦子给的。

 

崔女士或许自己也没想到，这一句话，成了日后自己被冻结财产的铁证。

 

 

扣押她们二人的，正是AFP官员Darren Burtenshaw，他经过询问后，很快就把崔女士的案子，和“洗钱”两个字联系到了一起！

 

而当时，也正逢ATO就日后在2017年爆发的“四大行洗钱门”的调查期，因此，崔女士很快就以涉嫌洗钱罪被起诉！

 

对此，崔女士辩解称：她称这些钱来源正当，其中6万澳元是为自己家中的6位家庭成员存取的，而且这六位家人携带的现金数目都不超过10000，所以没有违反海关的规定。

 

崔女士还称，这些钱是用来“还债”的，而她确实不知道债务人是谁，因为对方是与她的丈夫联系的。

 

 

然而随着崔女士被送上法庭，她却当庭翻供，承认自己是向调查员撒了谎！

 

崔女士及其丈夫称，自己是因为担心换钱的手续“不合法”，因此向警方撒了谎；

这笔钱来源是正当的，而帮她换汇的人，正是在当时场内的另一名华人女子江蓓的丈夫，王俊国（Junguo Wang，音译）

 

而英文名名叫Jason的王俊国，实际上是一家移民签证服务公司的负责人，曾协助崔女士及其丈夫办理移民。

 

在现场，甚至还公开了一段他们之间的录音：Jason让崔女士和一个拿着$20万的朋友“联系一下”，表示自己的一位朋友虽然有$20万澳元在手，却没有银行账号，需要崔女士来帮忙。

 

（法庭记录，图片来源：网络）

 

崔女士当时还犹豫“是否是假钞”，然而王先生却说，澳洲很少发现有假钞。

 

终于，在两年多之后，这一场曾经闹得沸沸扬扬的案子终于宣判：

 

尽管最终因为崔女士当场翻供，并证明了这笔钱来自于江女士的丈夫崔先生，但高等法院大法官McCallum认为，崔女士之前数次坚称这笔钱是来自于“一对瘦子和胖子”，让她怀疑这笔钱的可靠性。

 

“在我看来，从一开始，崔女士就知道这笔钱是通过非法活动获得的。” 

法官还记录道，如果这笔钱来源正当，为什么这两名女人存钱要使用到垃圾袋？

 

而在法官看来，这就是崔女士及江女士，以及她们二位的丈夫涉嫌洗钱的行为！